El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, "tuvo un poder" en una sociedad creada con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que "se utilizó para constituir una empresa y realizar importantes inversiones en España", según ha publicado 'El Confidencial' y La Sexta.
La compañía, Danforth Investment, en la que Blesa figura como apoderado se creó en 1989 en Islas Vírgenes Británicas, que está considerado como un paraíso fiscal. Según 'El Confidencial', Danforth Investment sirvió a Blesa para crear en España en 1992 Danforth Ibérica, empresa que cuenta hoy con un capital social de más de 700.000 euros de acuerdo con los datos depositados en el registro mercantil.
En 1991, meses antes de que se concediera el poder a Blesa, Danforth Investments compró el 45 % del capital social de la empresa española Construcciones Aeronavales SA (CANSA) por más de 52 millones de pesetas (315.000 euros), según consta en los documentos internos del despacho panameño.
Blesa fue nombrado presidente de Caja Madrid en 1996, y durante su mandato hasta 2009 se llevó a cabo la gran expansión territorial de la entidad en España y EEUU, así como la gigantesca exposición al negocio inmobiliario que la acabó llevando a la quiebra y al rescate con 22.000 millones de dinero público tras el fracaso del intento de fusión con Bancaja y otras cinco cajas más pequeñas en Bankia. Asimismo, creó el sistema de sobresueldos para consejeros y directivos de la entidad mediante las famosas tarjetas 'black'.
Registros en Société Générale
Investigadores del cuerpo fracés de la lucha contra los delitos fiscales y financieros realizaron el martes pasado un registro de la sede central de Société Générale, uno de los mayores bancos franceses y una de las instituciones implicadas en el escándalo de los papeles de Panamá. Esta entidad consta como responsable de haber abierto cerca de 1.000 empresas offshore a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. La sede del grupo en el barrio parisino de la Defense fue registrada el pasado martes, según medios franceses. El registro se llevó a cabo como parte de la investigación abierta por las autoridades por evasión de impuestos y blanqueo con agravantes el día después de las primeras revelaciones sobre el caso. Según Le Monde, Société Générale, el cuarto banco más grande detrás de HSBC, UBS y Credit Suisse, habría sido uno de los mejores clientes del bufete de abogados Mossack Fonseca: habría creado 979 empresas en paraísos fiscales a través de los abogados panameños en nombre de clientes. El grupo francés asegura que sólo unas pocas docenas de estas sociedades todavía están activas y sostiene que se manejan de "totalmente transparente".
El juez Elpidio Silva ordenó su ingreso en prisión en mayo de 2013 por las pérdidas originadas a Caja Madrid con la compra del City National Bank de Florida. Salió un mes después, pero volvió a pasar una noche en la cárcel en 2014, que abandonó tras pagar una fianza de 2,5 millones. Blesa está imputado por las 'black', por la subida de sueldos irregular de algunos directivos y, desde hace apenas una semana, por la concesión de hipotecas de alto riesgo con sobretasaciones de pisos.
HACIENDA ACTUARÁ
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha señalado en una entrevista en el diario La Razón, que las informaciones que están saliendo en muchos casos no les sorprenden. "Tenemos información muy relevante para investigar los papeles de Panamá", afirma. "Para que Panamá volviera a la lista de paraísos fiscales de España, el acuerdo de intercambio de información tendría que estar fallando. Y no es el caso, está funcionando. Con algunos problemas, pero se están solucionando", explica.
El director de la AEAT declara que "hay que avanzar en el intercambio, no poner pegas. Es importante tener el convenio de doble imposición, es importante poder intercambiar información con Panamá". "Actuaremos contra todos los delitos con independencia de quien los cometa", agrega.
Menéndez señala que el organismo que dirige ha hecho un "requerimiento" a La Sexta y a El Confidencial, que han publicado en España los llamados "papeles de Panamá", para que cedan esa información.