Hacienda propone rastrear el destino de los fondos pagados por el Barça a Negreira

La Agencia Tributaria ha propuesto rastrear el destino final de los fondos pagados por el FC. Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, al sospechar que de esos fondos podrían haber beneficiado a terceras personas vinculadas al Barça, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Esta conjetura nace de las importantes retiradas en efectivo que realizaba el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). La cantidad concreta figura en el informe que Hacienda entregó a la Fiscalía de Barcelona y que ha servido de base para la presentación de la denuncia. La jueza Silvia López Mejías, que actúa como magistrada de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, deberá decidir en los próximos días si admite o no la denuncia presentada contra el exdirigente arbitral, los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, los exejecutivos del club, Òscar Grau y Albert Soler, y la misma entidad azulgrana, a los que se les atribuye los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil por la utilización de facturas por servicios realmente no prestados. La Fiscalía Anticorrupción está valorando hacerse cargo del asunto, aunque la decisión depende de la Fiscalía General del Estado. Pesquisas judiciales Por ahora, se han personado como acusación La Liga y el arbitro Xavier Estrada Fernández (ya ha depositado los 3.000 euros solicitados por el juzgado), aunque han anunciado la personación el Real Madrid y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Entre los testigos solicitados por la fiscalía se encuentra los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, según ha avanzado El País y ha confirmado este diario, para que explique si conocieron los supuestos informes sobre los árbitros elaborados por Negreira. La denuncia de la fiscalía, según las fuentes consultadas, se basa, sobre todo, en el informe remitido a la Fiscalía de Barcelona y que propició el inicio de la investigación que la semana pasada acabó en denuncia. Este dictamen refleja no solo la inspección tributaria a la que fue sometido el Barça, sino también las actuaciones de investigación sobre Enríquez Negreira y las dos sociedades que hizo servir para cobrar del FC Barcelona un total de 7,3 millones de euros entre desde el 2001 al 2018, aunque las pesquisas judiciales se acotan al periodo entre 2014 y 2018, con un desembolso de 2,9 millones de euros. "Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club", según la acusación. Investigación patrimonial Negreira percibió 1,2 millones de euros entre 2014 y 2015 (a través de Nilsat) y otros 1,6 millones en el periodo entre 2016 y 2018 (a través de Dasnil). Las cuentas de las dos empresas, subraya la denuncia, “se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FC Barcelona, que eran retirados, en su mayoría, mediante cheques al portador” que cobraba la secretaria y otras personas del entorno del exdirigente arbitral. La denuncia admite que “se desconoce el destino” del dinero en efectivo. De ahí, que sea necesario el rastreo de donde pudieron ir a parar. En este sentido, la fiscalía solicita en su denuncia que se proceda a realizar una investigación patrimonial del exdirigente arbitral y de su entorno familiar más próximo al objeto de conocer el destino dado a los fondos percibidos por el Barça. A pesar de que el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, no figura como denunciado en el texto de la fiscalía (si en la querella presentada por el árbitro Xavier Estrada Fernández), una sociedad suya recibió entre junio de 2016 y octubre de 2018 de una empresa del fallecido exdirectivo azulgrana Josep Contreras un total de 297.085 euros. Por esos mismos trabajos, Contreras emitió facturas al Barça por 450.120 euros, de los que 153.034 euros correspondía a su misión como intermediario, que ingresó en su cuenta personal. Una de las posibles líneas de investigación es si otros directivos de club pudieran haberse aprovechado también de esta trama.

Hacienda propone rastrear el destino de los fondos pagados por el Barça a Negreira

El exdirigente arbitral efectuaba importantes retiradas de dinero en efectivo y la Agencia Tributaria no descarta que los beneficiados pudieran ser terceras personas vinculadas al Barcelona

Lo más visto